公告日期：2025-12-17

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-078
江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 12 月 16 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5名。张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（二次修订
稿）的议案》

经与会董事认真讨论，同意调整 2025 年度向特定对象发行股票方案中的发
行数量、募集资金数量及用途，具体如下：

（5）发行数量

调整前：

“本次向特定对象发行股票数量为不超过 29,100,000 股（含本数），发行数
量不超过本次发行前公司总股本的 30%，且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的 25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票数量为不超过 27,700,000 股（含本数），发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，且发行后社会公众持有的公司股票数量不低于公司股份总数的 25%。最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。”

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张春龙回避表决。
（7）募集资金数量及用途

调整前：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 286,635,000.00 元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还借款。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 272,845,000.00 元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还借款。”

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张春龙回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，修订了《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《江西百通能源股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2025-079）。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张春龙回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司修订了《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃……
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