公告日期：2026-04-28

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2026-010
江西百通能源股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面的形式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长张春龙先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，
以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，现作出《2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事张立娟女士、郝国敏先生分别向董事会递交了《2025 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》及独立董事单独出具《2025 年度独立董事述职报
告》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取，并审议了总经理张春龙先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025 年度公司经营层有效地执行了董事会与股东会的各项决议及公司的各项管理制度，勤勉尽责地开展了各项工作。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董事会认真审核，认为《2025 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董事会认真审核，认为《2026 年第一季度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-012）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规
划的议案》

在综合考虑 2025 年度的盈利水平、财务状况以及公司长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司拟以总股本 460,900,000 股为基数，
向全体股东派送现金，每 10 股派人民币 1 元（含税），支付现金为 46,090,000
元，不送红股，不以公积金转增股本。

在利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

为了更好地回报投资者，提请 2025 年度股东会授权董事会在公司满足现金分红条件，且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与……
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