公告日期：2026-04-28

江西百通能源股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西百通能源股份有限公司独立董事制度》等相关规定，任职期间积极参与公司各类会议决策，结合专业背景为公司经营发展建言献策，切实发挥独立董事的独立监督与专业支撑作用，全力维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张立娟，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月至2010年9月，任北京市京都律师事务所律师助理；2010年10月至2012年12月，任北京市中银律师事务所律师；2013年1月至2014年1月，任北京鲲鹏众成科技股份有限公司法务总监；2014年2月至2015年8月，任北京锋锐律师事务所律师；2015年9月至2023年6月，任北京市京师律师事务所律师；2023年7月至2023年10月，任北京市中盾律师事务所律师；2023年10月至今，任北京市中盾（呼和浩特）律师事务所主任；2025年4月至今，任中航百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司及下属控股子公司担任除独立董事外的任何职务，与公司、公司主要股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间无任何可能妨碍独立客观判断的关联关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条任职独立性要求的情形，具备履行独立董事职责所需的专业资质、从业经验与独立判断能力。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
独立董事

姓名 任职期间报告期 实际出席委托出席 缺席 任职期间报告期 实际出席
内会议次数 次数 次数 次数 内会议次数 次数

张立娟 9 9 0 0 5 4

报告期内，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，本人出席8次审计委员会会议，无委托出席、缺席情形。作为第四届董事会审计委员会委员，在主任委员统筹下，认真研读外部审计机构出具的各类审计报告，审慎审阅审计意见，实时跟进2025年度审计工作安排与推进进度，充分发挥审计委员会在公司财务审计监督、审计工作统筹中的专业职能。
2、薪酬与考核委员会

报告期内，出席会议1次，无委托出席、缺席情形。围绕公司薪酬政策、考核制度、激励机制等核心内容开展深度研讨，结合行业特点与公司实际提出专业意见，切实履行薪酬与考核委员会在公司激励体系建设、薪酬考核规范中的职责。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公
对象发行股票方案等事项，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过与公司内部审计部门及会计师事务所交流，认真听取会计师事务所关于公司定期报告编制、财务核算规范、重大财务事项处理等方面的专项汇报，就审计过程中的重点、难点问题深入探讨，督促审计机构秉持客观、公正、严谨的原则开展审计工作，保障公司财务信息的真实性、准确性与公允性。

（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格依照法律法规及公司制度要求，将维护中小股东合法权益作为重要职责。对于董事会审议的每一项议案，均认真审阅资料、核实核心信息，依托法律专业背……
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