公告日期：2026-05-07

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-029
广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 05 月 06 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路 1 号公司 2
楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗维满

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 75,458,602 股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的 56.5938％。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 14 名，代表股份数共
计 67,384,251 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 50.5381%；通过网络投票出席会议的股东共 102 名，代表股份数共计 8,074,351 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 6.0558％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 105 名，代表股份数 9,193,648 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 6.8952%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份数 2,532,074 股，占股权登
记日公司有表决权股份总数的 1.8991%。通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份数 6,661,574 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.9962%。

3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：同意 75,246,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7196%；反对 206,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2731%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 75,244,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7164%；反对 208,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2763%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

总表决情况：同意 75,242,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7135%；反对 210,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2792%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。

其中，中小股东总表决情况：同意 8,977,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6483%；反对 210,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2919%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0598%。

4、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机……
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