公告日期：2025-08-16

招商证券股份有限公司

关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”） 作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”或“公司”） 首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 31 次会议审议通过和中国证
券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）33,333,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格31.68 元，募集资金总额为人民币 1,056,008,448.00 元，扣除承销及保荐费用合计
76,038,532.83 元后，公司于 2023 年 10 月 25 日实际募集资金到账金额为人民币
979,969,915.17 元。

该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675 号”《验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

序 募集资金承 调整后投 截至2025年6月30 投资进

号 项目名称 诺投资总额 资总额 日募集资金投入 度

金额 （%）

1 德冠中兴科技园新建项目 55,132.12 55,132.12 49,182.73 89.21

2 功能薄膜及功能母料改扩 21,100.00 21,100.00 12,450.51 59.01

建技术改造项目

3 实验与检测升级技术改造 7,597.93 1,500.00 339.41 22.63

项目

4 补充流动资金 25,000.00 17,444.09 18,027.03 103.34

合计 108,830.05 95,176.21 79,999.68 84.05

注：以上“截至 2025 年 6 月 30 日募集资金投入金额”数据未经审计。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

根据当前募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”及“实验与检测升级技术改造项目”的实际进展情况，经过审慎的研究论证，公司拟在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原计划项目达到预定 调整后项目达到预定

可使用状态日期 可使用状态日期

1 功能薄膜及功能母料改扩建技 2025 年 10 月 30 日 2026 年 6 月 30 日

术改造项目

2 实验与检测升级技术改造项目 2025 年 10 月 30 日 2026 年 12 月 31 日

（二）本次募投项目延期的原因

1、“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”所用的主要设备均采购自境外供应商，由于境外设备供应商交货时间较长，项目无法在原定时间达到预定可使用状态。结合目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究，为更加稳妥地推进本次募投项目建设，公司决定对本募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司将继续统筹协调、全力推进，确保……
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