公告日期：2025-08-16

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-034
广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15
日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，其中《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，具体修订情况请见附表《公司章程修订对比表》。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，仅就重要条款的修订作出对比展示，仅涉及“股东大会”、“监事”、“监事会”及部分文字表述内容或条款序号调整的不再一一列示。

二、修订及制定部分治理制度

为确保公司相关治理制度符合法律、法规和规范性文件的最新规定，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情
况，公司修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

变更情 是否需提交股
序号 制度名称

况 东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 独立董事专门会议制度 修订 否

5 审计委员会工作制度 修订 否

6 提名与发展战略委员会工作制度 修订 否

7 薪酬与考核委员会工作制度 修订 否

8 对外担保管理制度 修订 是

9 对外投资管理制度 修订 是

10 风险投资管理制度 修订 否

11 关联交易决策制度 修订 是

12 规范与关联方资金往来管理制度 修订 否

13 委托理财管理制度 修订 否

14 累积投票制实施细则 修订 是

15 募集资金管理制度 修订 是

16 内部审计制度 修订 否

17 投资者关系管理制度 修订 否

18 信息披露管理制度 修订 否

19 内幕信息知情人登记备案制度 修订 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

21 重大信息内部报告制度 修订 否

22 总裁工作细则 修订 否

23 董事会秘书工作细则 ……
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