公告日期：2026-01-13

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-003
广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为 2026 年 1 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗维满

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 65,738,572 股，占股权登记日
公司有表决权股份总数的 49.6317％。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份数共计60,431,692 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 45.6251%；通过网络投票出席会议的股东共 103 名，代表股份数共计 5,306,880 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.0066％。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 105 名，代表股份数 6,985,254 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 5.2738%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份数 1,678,374 股，占股权登
记日公司有表决权股份总数的 1.2671%。通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份数 5,306,880 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.0066%。

（备注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 7 日，公司总股本为
133,333,600 股，公司回购专用证券账户股数为 880,900 股，回购专用证券账户中的股份不具有表决权。因此公司有表决权股份总数为 132,452,700 股。）

3、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 65,607,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8009％；反对 124,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1886％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,854,354 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.1261％；反对 124,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7752％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0988％。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 65,607,672 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8009％；反对 124,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1886％；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,854,354……
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