公告日期：2026-04-15

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》等公司制度的规定，
忠实勤勉地履行独立董事职责，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公
正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会、董事会专门委员会及股
东会，审议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王聪，中国国籍，无境外永久居住权，1958 年生，博士研究生学历。
1976 年 7 月至 1979 年 12 月，参加中国人民解放军；1984 年 7 月至 1985 年 7
月，任职于中国人民银行贵州省分行；1985 年 7 月至 1992 年 9 月，任贵州财经
学院金融系助教、讲师；1995 年 7 月至今，任暨南大学金融系教授、博士生导
师。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在不得担任公司独立董事的情形。

本人作为独立董事独立履行职责，不受公司及控股公司、实际控制人等单位
或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人出席会议情况如下：

独立董事出席董事会情况 独立董事列

独立董 2025 年度应参加 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 席股东会次

事 董事会次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 数

王聪 5 5 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、
提名与发展战略委员会委员。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名与发展战略委员会
独立

应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加次 亲自出席

董事

次数 席次数 次数 席次数 数 次数

王聪 5 5 2 2 1 1

（三）出席独立董事专门会议情况

本人出席独立董事专门会议情况如下：

独立董事专门会议

独立董事

应参加次数 亲自出席次数

王聪 2 2

（四）审议议案和投票表决情况

本人亲自出席 2025 年度在公司召开的所有董事会、董事会专门委员会、独
立董事专门会议以及列席股东会。在审议议案的过程中，本人秉持客观、独立、
公正的立场，在会议表决前认真审阅会议材料和各项议题，深入了解相关情况，
会上积极参与讨论，并依据自己的专业知识对相关决策作出独立判断，发表专业、
独立的意见，审慎行使表决权，切实履行了独立董事职责。

经审慎分析、独立判断，本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法
定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于董事会及董事会
专门委员会、独立董事专门会议所审议的所有事项，除回避表决外，本人在审慎
考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或弃权票的情况。

（五）行……
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