公告日期：2026-04-15

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-023
广东德冠薄膜新材料股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月14日在公司中兴科技园创新中心二楼会议室以现场及通
讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 3 日通过通讯方式发出。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中职工董事罗轶健、独立董事林耀军、王聪以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

董事会认为，公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。公司审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协
商 确 定 审 计 报 酬 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披……
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