公告日期：2026-04-15

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会继续严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，忠实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，不断提升公司治理水平，促进公司可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司董事会运行情况

公司董事会现有董事 9 名，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立
董事 3 名；董事会下设审计委员会、提名与发展战略委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，董事会及各专门委员会根据其议事规则和工作制度有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决策。
（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开、表决程序
等符合《公司法》《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法有效，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

4、《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉
的议案》

第五届董事会 2025年4月 5、《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告和审
第七次会议 17 日 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
6、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

7、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

8、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

9、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

10、《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

会议届次 会议时间 审议议案

的议案》

11、《关于公司及子公司 2025 年度申请授信额度及担保额
度预计的议案》

12、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

13、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

14、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

15、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

第五届董事会 2025年4月 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第八次会议 28 日 2、《关于回购公司股份方案的议案》

1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

2、《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告〉的议案》

第五届董事会 2025年8月 3、《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

第九次会议 15 日 4、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

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