公告日期：2025-10-24

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-052
山东腾达紧固科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日，9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 2109 号宁波文化广场朗豪酒店二楼多功能厅

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司及控股子公司 2026 年度预计向银行及非银 非累积投票提案 √

行金融机构申请融资额度的议案》

3.00 《关于 2026 年度为控股子公司提供融资担保额度预计 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资

5.00 非累积投票提案 √

金进行现金管理的议案》

2、上述议案已经由第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、议案 3.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

4、上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
5、对于本次会议的所有议案，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 11 日（星期四），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。