公告日期：2025-10-24

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-054
山东腾达紧固科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件、专人送达等
方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 23 日上午 9:00 以现场结合通讯参
会的方式在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司 2025 年中期现金分红方案的议案》

为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频次的规定，公司计划实施 2025 年中期分红，即以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利金额为 20,000,000 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

为简化分红程序，2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通
过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》，授权公司董事会在公司 2025 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施具体的现金分红方案。本议案无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年中期现金分红方案的公告》。
3、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司与关联方之间采购商品、接受劳务、销售商品以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

本议案已经 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事陈佩君回避表决）；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

保荐人中泰证券股份有限公司对此事项出具了无异议核查意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网
中泰证券股份有限公司出具的《关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

4、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及控股子公司 2026 年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过 30 亿元（含）的借款和授信额度事项有利于保障公司及控股子公司经营发展资金需求，有利于公司业务……
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