公告日期：2025-12-13

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-059
山东腾达紧固科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025 年 12 月 12 日（星期五），上午 9:30

（2）网络投票：2025 年 12 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 2109 号宁波文化广场朗豪酒店二楼多功能厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈佩君先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 138,668,300 股，占公司有表决权
股份总数的 69.3342%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 138,183,800 股，占公司有表决权股
份总数的 69.0919%。

通过网络投票的股东 125 人，代表股份 484,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.2423%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 128 人，代表股份 4,368,300 股，占公司有表决
权股份总数的 2.1842%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,883,800 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9419%。

通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 484,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2423%。

（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

出席本次股东大会的股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，合计持有公司股票134,300,000 股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：

总表决情况：

同意 4,163,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3163%；反对
199,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.5624%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213%。

中小股东总表决情况：

同意 4,163,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3163%；
5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1213%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

2、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》

总表决情况：

同意 138,458,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8487%；反对
204,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1477%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意 4,158,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总……
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