公告日期：2026-02-27

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-005
山东腾达紧固科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2026 年 2 月 26 日（星期四），上午 9:30

（2）网络投票：2026 年 2 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈佩君先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 188 人，代表股份 119,431,501 股，占公司有表决权
股份总数的 59.7158%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 71,000,200 股，占公司有表决权股份
总数的 35.5001%。

通过网络投票的股东 186 人，代表股份 48,431,301 股，占公司有表决权股份总数
的 24.2157%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 185 人，代表股份 1,471,501 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7358%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 1,471,301 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7357%。

（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

总表决情况：

同意 119,398,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对
20,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小股东总表决情况：

同意 1,438,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7778%；
反对 20,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3863%；弃权12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8359%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师姓名：乔营强、程思琦

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《山东腾达紧固科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份……
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