公告日期：2026-04-24

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-015
山东腾达紧固科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件、电话通讯、专人送达等方式送达
公司全体董事，会议于 2026 年 4 月 23 日上午 9:00 以现场参会的方式召开。本次会议
应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理提交了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为公司 2025 年经营管理工作回顾和 2026 年经营管理工作计划。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意公司编制的《关于 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩兴分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。公司独立董事顾静亚、刘亚丕、竺浩
兴分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查报告的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查报告的专项意见》。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红事项的议案》
（1）2025年度利润分配预案基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为71,859,810.77元，母公司实现净利润为52,000,515.57元。根据《公司章程》的规定，截至2025年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为379,310,244.33元，母公司累计未分配利润为318,214,932.03元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为318,214,932.03元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2025年度拟进行利润分配，方案如下：

以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.00元（含税），共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

（2）2026年中期现金分红事项

为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，提请股东会授权董事会在公司2026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分
年累计实施现金分红数额不低于当期合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。
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