公告日期：2026-04-24

山东腾达紧固科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（竺浩兴）

各位股东和股东代表：

报告期内，本人作为山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真学习领会新《公司法》和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神，以切实维护公司和股东，尤其是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

竺浩兴先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1999年7月至2000年9月就职于浙江金策律师事务所，任律师助理；2000年10月至2003年8月就职于浙江正甬律师事务所，历任律师助理、律师；2003年9月至2006年8月就职于浙江金汉律师事务所，任律师；2006年9月至2011年12月就职于浙江康派律师事务所，任合伙人、律师；2012年1月至2013年12月就职于浙江康派（上海）律师事务所，任合伙人、律师、主任；2014年1月至2021年8月就职于浙江和义观达（上海）律师事务所，历任律师、主任、高级合伙人；2021年7月至今任宁波三生生物科技股份有限公司独立董事；2021年9月至今就职于浙江和义观达律师事务所，任高级合伙人；2022年7月至今任宁波文旅会展集团有限公司董事；2020年12月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利
益，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共计召开了6次董事会，以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会3次。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案均未提出反对或弃权的情形。本人出席董事会、股东会的具体情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议

6 4 2 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2025年，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

2025年，公司共计召开审计委员会5次，独立董事专门会议3次。本人均亲自参加了相关会议，无缺席的情况，并严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行相应职责。具体履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，本人参加了5次会议，审议通过26个议题。本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，认真审阅公司内审部门提交的审计总结、审计计划等相关材料，听取公司管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；充分利用自己法律专业优势，提醒公司关注有关经营事项，切实发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、独立董事专门会议

报告期内，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自参加了会议，在全面审阅相关材料并详细了解有关情况后，审议通过了以下议案：2025年3月14日，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年7月11日，审议通过《关于新增子公司与公司关联方开展日常关联交易的议案》。2025年10月20日，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东会及各专门委员会等机会，充分了解公司的生产经营、财务管理及董事会决议的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，公司未出现需独……
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