公告日期：2026-04-24

山东腾达紧固科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本 着对股东负责的态度，规范公司治理，忠实勤勉地行使股东会赋予的职权，尽职尽责地开展各 项工作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年实现营业收入 200,431.71 万元，较上年同期增加 10.97%；实现归属上市公司股东
的净利润 7,185.98 万元；同比下降 6.22%。报告期末公司总资产 265,905.10 万元，归属于上市
公司股东的净资产 149,640.94 万元，资产负债率为 42.89%。

二、2025 年度董事会日常工作开展情况

1. 董事会会议的有关情况

2025 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法
律法规和《公司章程》的规定。2025 年公司共召开了 6 次董事会，审议议案均获通过，董事 会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合法律法规、规范性文件、《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。董事会具体召开情况如下：

序号 届次 时间 内容

第四届董事会

1 第二次会议 2025.03.12 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、审议通过《关于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》；

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案和 2025 年中期现金分红事项的议案》；

5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

第四届董事会 7、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

2 第三次会议 2025.04.24 8、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；

9、审议通过《关于确认非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
10、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

11、审议通过《关于公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告的议案》；

12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

13、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》；

13.1 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

13.2 《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

13.3 《关于制定<市值管理制度>的议案》；

……
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