公告日期：2026-04-24

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-008
山东腾达紧固科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第
四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，定于
2026 年 5 月 22 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日，9:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案和 2026 年中期现金 非累积投票提案 √

分红事项的议案》

3.00 《关于公司<2025 年度报告全文及其摘要>的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用 非累积投票提案 √

情况的专项报告>的议案》

5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。

4、本公司独立董事将在本次年度股东会作 2025 年度述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东会的议案。同时，本次……
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