公告日期：2026-04-24

山东腾达紧固科技股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系要求，建立健全并有效实施内部控制、开展内部控制有效性评价、如实披露内部控制评价报告，是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

公司内部控制旨在合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，仅能为上述目标提供合理保证。同时，随着内外部经营环境及监管要求的变化，内部控制可能存在调整与完善的需要，因此对未来内部控制有效性进行预测具有一定风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关监管要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部，子公司山东腾龙进出口有限公司、山东
腾达紧固件技术开发有限公司、腾达紧固科技（江苏）有限公司、香港腾达紧固科技有限公司、腾达晋元（安徽）紧固件有限公司、山东腾达友嘉机械零部件有限公司、新昌县友嘉机械有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项：公司全面考虑了公司、子公司及其各职能部门相关业务和事项，按照重要性原则，确定了需重点关注的公司治理结构、组织机构及权责分配、内部审计、人力资源、企业文化建设、管理控制方法、风险评估、财务系统控制、财务报告、资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金、信息披露、信息系统等高风险领域。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、公司治理结构

严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，建立健全规范的法人治理结构与内部控制制度，制定并有效执行《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度文件，明确股东会、董事会、管理层及各层级机构的职责权限、人员编制、工作程序与运行要求，确保各治理主体规范运作。

股东会依法行使法律法规及公司章程赋予的职权，对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项行使表决权。

董事会对股东会负责，依法行使经营决策权。董事会 9 名董事中包含 3 名独立董事，
独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任主任委员，专业事项经相关专门委员会审议后提交董事会决策，有效发挥独立董事的专业监督作用。

管理层负责组织实施股东会、董事会决议，主持公司日常生产经营管理工作。

2、组织机构及权责分配

公司结合经营管理实际，设置生产部、财务部、研发部、品保部、行政部、采购部、审计部、内销部、外销部、项目部、仓储部等职能部门，明确各部门岗位职责，形成职责清晰、相互制衡的运行机制。公司管理层负责内部控制制度的制定、组织实施与持续优化，组织开展内部控制检查与评价并向董事会报告，落实董事会关于重大控制缺陷及重大风险的整改与防范措施。

公司各层级决策机构、职能部门严格按照治理制度规范运行，公司发展战略、重大经营事项、重大财务支出等均按照规定权限和程序决策与执行，内部控制环境良好。

3、内部审计

公司设立专职审计部，对审计委员会负责并报告工作。审计部对公司内部控制制度
的完整性、合理性及执行有效性进行检查与评估，监督各部门、各岗位业务执行情况及目……
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