公告日期：2025-07-02

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-062
华纬科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议
于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2025 年 6 月 24 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，会议补充通知已
于 2025 年 6 月 26 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 6 位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于选
举金雷为公司执行事务董事的议案》

董事会同意选举金雷先生（简历见附件）担任公司第三届董事会执行事务董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于确
认公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，已经公司
2025 年 6 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更注册资
本、取消监事会、修改<公司章程>及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理
工商变更登记的议案》后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司第三届董事会审计委员会委员为：姜晏（主任委员）、董舟江、金锦。

（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司逐项审议了如下议案：

1、关于修订《华纬科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

2、关于修订《华纬科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

3、关于修订《华纬科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

4、关于修订《华纬科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员股份变动管理制度》。

5、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

6、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

7、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

8、关于修订《华纬科技股份有限公司董事会战略委……
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