公告日期：2025-11-25

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-086
华纬科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长金雷先生因出差在外不能现场参加会议，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事金锦女士主持会议。

6、公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

7、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 183,017,193 股，占公司有表决
权股份总数的 67.9486%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,078,516 股，占公司有表决权
股份总数的 1.8855%。

通过网络投票的股东 54 人，代表股份 177,938,677 股，占公司有表决权股份
总数的 66.0631%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 50 人，代表股份 177,993 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0661%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 50 人，代表股份 177,993 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0661%。

（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 270,854,208 股，根据《华纬科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》《华纬科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》等有关规定，公司员工持股计划专户中的股份不享有
股东会表决权。其中公司 2024 年员工持股计划股份数量 641,728 股，2025 年员
工持股计划股份数量 865,983 股，共计 1,507,711 股，因此，本次股东会有表决权股份总数为 269,346,497 股。）

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起 3 年。具体表决结果如下

1.01 关于选举金雷为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意股份数：182,868,876 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9190%。

其中中小股东的表决情况为：

同意股份数：29,676 票。

表决结果：金雷先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 关于选举霍新潮为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意股份数：182,864,052 票，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9163%。

其中中小股东的表决情况为：

同意股份数：24,852 票。

表决结果：霍新潮先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 关于选举霍中菊为公司……
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