公告日期：2026-04-03

平安证券股份有限公司

关于华纬科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，对华纬科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为人民币 815,674,432.09 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额668,109,812.98元，本年度使用58,573,610.07元，截止2025年12月31日剩余金额为105,961,559.79元。

公司本年度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 161,905,030.43

减：发行费用 0.00

减：募投项目投入 58,573,610.07

永久补充流动资金 0.00

加：现金管理收益 1,979,114.64

项目 金额

存款利息收入扣减手续费净额 651,024.79

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 105,961,559.79

其中：存放于募集资金专户余额 23,961,559.79

现金管理账户余额 82,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金

管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023年4月28

日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金三

方监管协议》；2023年5月18日公司及保荐机构分别与交通银行股份有限公司绍

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