公告日期：2026-04-03

华纬科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现营业收入199,217.41 万元，同比增长 7.08%；归属于母公司股东的净利润 27,508.31 万元，同比增长 21.49%。

二、2025 年董事会日常工作

1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开 17 次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序

会议名称 会议时间 审议议案

号

第三届董事 2025 年 1 《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》

1 会第十九次 月 24 日 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

会议 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项
目的议案》

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》

第三届董事 2025 年 2 《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
2 会第二十次 月 25 日 议案》

会议 《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持
股计划相关事宜的议案》

《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事 2025 年 3 《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》

3 会第二十一 月 19 日 《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

次会议

第三届董事 2025 年 3 《关于确认 2024 年度日常关联交易超出预计部分的议
4 会第二十二 月 28 日 案》

次会议

《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案
的议案》

《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

第三届董事 《关于续聘会计师事务所的议案》

5 会第二十三 2025 年 4 《关于独立董事独立性自查情况的议案》

次会议 月 8 日 《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》

《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于预计 2025 年度日常关……
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