公告日期：2026-04-03

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-009
华纬科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议会议
于 2026 年 4 月 1 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 3 月 20 日（星期五）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、金锦女士、武娜女士、陈文晓先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 6 位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于<2025

年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2025年年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司2025 年年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于<2025
年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定履行职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生和王丽女士（换届离任）向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告（姜晏）》《独立董事 2025 年度述职报告（董舟江）》《独立董事 2025 年度述职报告（刘新宽）》《独立董事 2025 年度述职报告（王丽-换届离任）》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于<2025
年度总经理工作报告>的议案》

总经理就 2025 年度公司经营情况及 2026 年度工作计划向董事会汇报。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将此事项提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于<2025
年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。……
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