公告日期：2026-04-09

平安证券股份有限公司

关于华纬科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期间自公司股票上市之日2023年5月16日起至2025年 12 月 31 日（以下简称持续督导期间）。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性法律文件的要求，平安证券出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 平安证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座
第 22-25 层

主要办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座
第 22-25 层

法定代表人 何之江

本项目保荐代表人姓名 赵宏、金梁

联系电话 021-38633117

三、发行人基本情况

发行人名称 华纬科技股份有限公司

证券代码 001380

注册资本 27,085.4208 万元

注册地点 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号

主要办公地点 浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号

法定代表人 金雷

实际控制人 金雷

董事会秘书 姚芦玲

联系电话 0575-87602009

本次证券发行类型 首次公开发行股票并上市

本次证券上市时间 2023 年 5 月 16 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 32,220,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币113,550,367.91 元，募集资金净额为人民币 815,674,432.09 元。该事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。

五、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在递交上市申请文件后，积极配合审核，组织发行人及各中介机构对反馈意见进行答复并保持沟通；取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导公司完善规范运作，关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营，提升规范运作水平；

2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目的进展情况，完善公司募集资金管理制度建设；

3、督导公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的要求，履行信息披露义务，对公司的信息披露文件进行事前或事后审阅；

4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制；

5、定期或不定期对公司进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，对公司董事、监事及高级管理人员等进行定期培训；

6、持续关注公……
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