公告日期：2026-04-28

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-022
华纬科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、
论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别于2025年4月21日、2025年5月7日召开第三届董事会第二十四次会议、2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》及相关议案。

公司分别于2026年4月20日、2026年4月27日召开第四届审计委员会第五次会议、第四届战略委员会第一次会议、2026年第二次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》及相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次可转债发行工作顺利推进，结合公司实际情况，公司拟对本次可转债发行方案进行调整，删减募投项目中的“墨西哥生产基地建设项目”，并调减本次可转债发行规模、调整本次募集资金用途。“墨西哥生产基地建设项目”后续将使用自有及自筹资金进行建设。具体内容如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整内容

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含本数），
具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,500.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 南京原材料生产基地建设项目 32,620.00 24,000.00

1.1 高强度汽车弹簧钢丝建设项目 5,470.00 4,500.00

1.2 新能源汽车用高强度新材料生产基地 27,150.00 19,500.00
项目

2 华纬科技重庆生产基地建设项目 26,500.00 25,000.00

3 墨西哥生产基地建设项目 21,600.00 14,040.00

4 华纬科技自动化立体仓库技改项目 2,155.79 1,500.00

5 补充流动资金 7,000.00 7,000.00

合计 89,875.79 71,540.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程……
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