公告日期：2026-04-28

证券代码：001380 证券简称：华纬科技
华纬科技股份有限公司

Hwaway Technology Corporation Limited

（浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二六年四月

根据华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”或“公司”）发展战略需要，为进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，华纬科技拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过 57,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 南京原材料生产基地建设项目 32,620.00 24,000.00

1.1 高强度汽车弹簧钢丝建设项目 5,470.00 4,500.00

1.2 新能源汽车用高强度新材料生产基 27,150.00 19,500.00
地项目

2 华纬科技重庆生产基地建设项目 26,500.00 25,000.00

3 华纬科技自动化立体仓库技改项目 2,155.79 1,500.00

4 补充流动资金 7,000.00 7,000.00

合计 68,275.79 57,500.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析

（一）本次募集资金投资项目的可行性分析

1、国家产业政策的大力支持为汽车产业发展提供了良好的环境

公司生产的产品主要应用于汽车领域，为汽车悬架系统的重要零部件。近年来，我国大力推动制造业高质量发展，加快建设汽车强国，出台了一系列产业支持政策，为包括汽车弹簧行业在内的汽车产业快速发展提供了良好的政策环境。具体包括《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《汽车产业中长期发展规
划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》等，提出将深入实施发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键核心技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。国家产业政策的大力支持为公司本次募投项目顺利实施提供产业政策支持。

2、深厚的技术积累和持续的创新能力为项目实施提供技术保障

经过多年的投入与积累，公司在弹簧钢丝淬火工艺、感应热处理技术、弹簧产品设计、弹簧检验检测等方面有着坚实的基础和出色的造诣，形成了较强的技术工艺优势。公司拥有先进的水淬火弹簧钢丝生产工艺，已取得了多项国家发明专利，具备自主加工生产弹簧钢丝的能力。公司通过自主研发、与供应商共同开发、科研院所合作研究等多种方式，不断探索开发新品种弹簧钢丝，在弹簧的强度、轻量化……
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