公告日期：2026-04-28

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-021

华纬科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2026 年 4 月 21 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7 位董事以通讯表决方式出席），部分高管列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）逐项审议了《关于调整<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》

公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十
四次会议、2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》及相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次可转债发行工作顺利推进，结合公司实际情况，公司拟对本次可转债发行方案进行调整，删减募投项目中的“墨西哥生产基地建设项
目”，并调减发行规模、调整本次募集资金用途。“墨西哥生产基地建设项目”后续将使用自有及自筹资金进行建设。具体内容如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,500.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 71,540.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 南京原材料生产基地建设项目 32,620.00 24,000.00

1.1 高强度汽车弹簧钢丝建设项目 5,470.00 4,500.00

1.2 新能源汽车用高强度新材料生产基 27,150.00 19,500.00
地项目

2 华纬科技重庆生产基地建设项目 26,500.00 25,000.00

3 墨西哥生产基地建设项目 21,600.00 14,040.00

4 华纬科技自动化立体仓库技改项目 2,155.79 1,500.00

5 补充流动资金 7,000.00 7,000.00

合计 89,875.79 71,540.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决……
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