公告日期：2026-04-30

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-030
华纬科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长、总经理 金雷先生。

6、公司董事、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

7、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 190,540,972 股，占公司有表
决权股份总数的 70.3482%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 45,707,648 股，占公司有表决权
股份总数的 16.8754%。

通过网络投票的股东 127 人，代表股份 144,833,324 股，占公司有表决权股
份总数的 53.4728%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 125 人，代表股份 12,780,288 股，占公司有
表决权股份总数的 4.7185%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0004%。

通过网络投票的中小股东 124 人，代表股份 12,779,288 股，占公司有表决权
股份总数的 4.7181%。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 190,449,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9520%；反对57,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%；弃权 33,551 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。

中小股东总表决情况：同意 12,688,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2845%；反对 57,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4529%；弃权 33,551 股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 190,439,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对67,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%；弃权 33,551 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0176%。

中小股东总表决情况：同意 12,678,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2063%；反对 67,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5312%；弃权 33,551 股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625%。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决……
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