公告日期：2026-05-13

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2026-015
广东新亚光电缆股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈家锦先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表 186 人，代表股份350,495,552 股，占公司有表决权股份总数的 85.0717%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表10 人，代表股份 308,971,500股，占公司有表决权股份总数的 74.9931%。

参加网络投票的股东 176 人，代表股份 41,524,052 股，占公司有表决权股份
总数的 10.0787%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表 180 人，代表股份 13,030,552 股，占公司有表决权股份总数的 3.1628%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份12,506,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.0356%。

参加网络投票的中小股东 175 人，代表股份 524,052 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1272%。

3、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 350,381,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；
反对 107,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0306%；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东的表决情况：

同意 12,916,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1244%；反对 107,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8219%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0537%。

表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 350,382,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9678%；
反对 106,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%；弃权 7,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东的表决情况：

同意 12,917,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1328%；反对 106,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8135%；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0537%。

表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。