公告日期：2025-06-14

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-028

广东新亚光电缆股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事宜公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东
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http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 2:00；网络投票时间：
2025 年 6 月 30 日（星期一）。

（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日
（星期一）上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2025年6月25日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2025年6月25日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √

2.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案 √

2.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.03 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

本次提交股东大会审议的议案已经经过公司2025年6月12日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。

本次股东大会审……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。