公告日期：2025-06-14

广东新亚光电缆股份有限公司

累积投票制度实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定《广东新亚光电缆股份有限公司累积投票制度实施细则》（以下简称“本实施细则”）。

第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（不包括职
工代表董事，包括独立董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。
第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规
定，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的，或股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。

第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事（不包括职工
代表董事）。

第五条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别
说明。

在公司选举独立董事和非独立董事时实行分开表决方式。

股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公司章程》的规定。
第二章 董事候选人的提名

第六条 公司董事会、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名非
独立董事候选人。单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人。

第七条 被提名的董事候选人应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公
司章程》等法律法规及公司内部规章要求。

被提名的独立董事候选人还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的任职条件。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。

第八条 提名人应事先征求被提名的董事候选人同意。

第九条 被提名的董事候选人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但
不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。

第十条 公司董事会收到被提名的董事候选人人选的资料后，应按有关法律
法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第十一条 董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名及
按公司需要披露本人的详细资料，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明，在选举独立董事的股东会召开前公司董事会应当按照规定将上述内容书面通知股东。

第十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候
选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、高级管理人员的情况；
（二）是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；

（三）持有本公司股票的情况；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；

（五）是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

（六）深交所要求披露的其他重要事项。

股东会选举董事的，相关提案中除了应当充分披露上述资料外，还应当说明相关候选人是否存在不得提名为董事的情形，是否符合法律法规、深交所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。候选人存在第（四）项、第（五）项相关情形的，股东会……
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