公告日期：2025-06-14

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-026
广东新亚光电缆股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召
开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

一、修订《公司章程》及相关议事规则基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司对现行《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件《广东新亚光电缆股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《广东新亚光电缆股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。

具体修订内容如下：

（一）《公司章程》修订情况

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)《中华人民共和国 下简称《公司法》）《中华人民共和国证证券法》(以下简称《证券法》)《上 券法》（以下简称《证券法》）《上市公市公司章程指引》和其他有关规定， 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
制订本章程。 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》和其他有关规定，制订本章程。

第八条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代表
表人。 人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限对
股份，股东以其认购的股份为限对公 公司承担责任，公司以其全部资产对公司司承担责任，公司以其全部资产对公 的债务承担责任。
司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、公司公司与股东、股东与股东之间权利义 与股东、股东与股东之间权利义务关系的务关系的具有法律约束力的文件，对 具有法律约束力的文件，对公司、股东、公司、股东、董事、监事、高级管理 董事、高级管理人员具有法律约束力的文人员具有法律约束力的文件。依据本 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股章程，股东可以起诉股东，股东可以 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股起诉公司董事、监事、总经理和其他 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董高级管理人员，股东可以起诉公司， 事和高级管理人员。
公司可以起诉股东、董事、监事、总……
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