公告日期：2025-10-14

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-038
广东新亚光电缆股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 10 月 7 日（星期二）以电话、微信方式送达公司 7 名董事。
会议于 2025 年 10 月 13 日（星期一）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈家锦先生、潘泽国先生、独立董事段礼乐先生、罗桃女士以通讯方式参加会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长陈家锦先生主持，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、公司第二届董事会战略委员会第一次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

4、公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

广东新亚光电缆股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日

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