公告日期：2026-04-21

广东新亚光电缆股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

段礼乐

各位股东及股东代表：

本人作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本人恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职务，一方面积极出席股东会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的合规运作及内部控制等工作提出了意见和建议。2025年度，本人任职符合相关规则中关于独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将本人2025年度履职情况向各位股东进行汇报：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

段礼乐，男，博士研究生学历，副教授职称，曾任华东政法大学经济法学院教师、深圳市科源建设集团股份有限公司独立董事、深圳鹍鹏控股股份有限公司独立董事，现任深圳大学法学院教师、北京市东元（深圳）律师事务所兼职律师、蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事、深圳市隆利科技股份有限公司独立董事。2020年12月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，且未在公司关联企业任职；未直接或间接持有公司股份；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定的任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）会议出席及表决情况

1、出席董事会会议、股东会情况

2025年度，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案均投了同意票，没有提出异议，也没有反对、弃权的情况。本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。

2025年度，本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

本年度应参

独立董 本年度应参加 本年度出席 是否连续两次 出席股东会

加股东会次

事姓名 董事会次数 董事会次数 未出席会议 次数

数

段礼乐 8 8 否 2 2

2、出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

（1）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度，本人作为审计委员会委员、提名委员会主任委员，出席会议的情况如下：

专门委员会名称 应参加会议次数 出席会议次数

审计委员会 6 6

提名委员会 1 1

2025年度，本人按照公司董事会各专门委员会工作细则的有关要求，本着审慎客观、勤勉尽责的态度，充分发挥专业作用。在会议召开前，认真仔细审阅了会议议案及相关材料，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解……
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