公告日期：2026-04-21

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2026-013
广东新亚光电缆股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开的第二
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，现将具体事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5

月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

8、会议地点：清远市清城区沙田工业区广东新亚光电缆股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担

6.00 非累积投票提案 √

保的议案》

《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部 √作为投票对象的子议案
7.00 非累积投票提案

治理制度的议案》 数（5）

7.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

7.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

7.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

7.04 《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 ……
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