公告日期：2026-04-21

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2026-003
广东新亚光电缆股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于 2026 年 4 月 7 日以电话、微信方式送达公司董事，本次会议于 2026
年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长陈家锦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事潘泽国、独立董事蒲丹琳、罗桃以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年年度报告》《2025 年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2026 年第一季度报告》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事出具了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事的
独立性情况进行了评估，并形成专项意见。公司独立董事段礼乐、蒲丹琳、罗桃向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》。

（五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度财务决算报告》。

（六）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（八）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会对
2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（九）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐人对本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（十）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。

为保障公司生产经营的正常运作和稳定发展，公司 2025 年度利润分配方案定为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 0.75 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至
董事会审议本议案前一交易日（2026 年 4 月 16 日）公司总股本 412,000,000 股
为基数进行测算，预计派发现金红利 30,900,000.00 元（含税）。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记……
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