公告日期：2026-04-21

广东新亚光电缆股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作，切实履行股东会赋予的职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司在严峻复杂的内外部环境中迎难而上，持续推进治理优化与经营恢复。从外部看，宏观经济波动叠加铜价持续高位运行，下游客户采购意愿有所减弱，市场观望情绪浓厚；从行业看，国内电线电缆行业竞争日趋激烈。2025年公司实现营业收入29.47亿元，归属于公司股东的净利润1.00亿元。

二、2025年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议，全年共召开董事会会议8次，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第二届董事会 审议通过了《关于公司 2024 年第四季度财务审阅报告
2025 年 1 月 15 日

第八次会议 的议案》

第二届董事会 审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集
2025 年 2 月 24 日

第九次会议 资金三方监管协议的议案》

第二届董事会 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网
2025 年 4 月 17 日

第十次会议 上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-004）

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
第二届董事会

2025 年 6 月 12 日 上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公
第十一次会议

告编号：2025-020）

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网
第二届董事会

2025 年 8 月 22 日 上披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号：

第十二次会议

2025-032）

具体内容详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网
第二届董事会

2025 年 10 月 13 日 上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公
第十三次会议

告编号：2025-038）

具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网
第二届董事会

2025 年 10 月 24 日 上披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公
第十四次会议

告编号：2025-040）

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网
第二届董事会

2025 年 12 月 1 日 上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公
第十五次会议

告编号：2025-045）

所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，使其可充分行……
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