公告日期：2024-10-16

国浩律师（北京）事务所

关于马可波罗控股股份有限公司

首次公开发行股票并上市之

法律意见书

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二〇二三年二月

目 录

第一节 引 言 ...... 5
一、律师事务所及律师简介...... 5
二、制作本《法律意见书》的工作过程...... 7
三、律师应当声明的事项...... 8
第二节 正 文 ...... 10
一、本次发行上市的批准和授权...... 10
二、本次发行上市的主体资格...... 10
三、本次发行上市的实质条件...... 10
四、发行人的设立...... 15
五、发行人的独立性...... 16
六、发起人、股东和实际控制人...... 16
七、发行人的股本及其演变...... 17
八、发行人的业务...... 18
九、关联交易和同业竞争...... 18
十、发行人的主要财产...... 25
十一、发行人的重大债权债务...... 25
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 26
十三、发行人章程的制定与修改...... 26
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 26
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 26
十六、发行人的税务...... 27
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 27
十八、发行人募集资金的运用...... 27
十九、发行人的业务发展目标...... 27
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 28
二十一、发行人律师认为需要说明的其他问题...... 28
二十二、发行人招股说明书法律风险的评价...... 29
二十三、结论性意见...... 29

释 义

除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义：
发行人、马可波罗、公 指 马可波罗控股股份有限公司
司

马可波罗有限 指 广东马可波罗陶瓷有限公司

本次发行、本次发行上 指 发行人申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市
市

美盈实业 指 广东美盈实业投资有限公司

嘉兴天唯 指 嘉兴天唯股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴易唯 指 嘉兴易唯股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴盈美 指 嘉兴盈美企业管理合伙企业（有限合伙）

嘉兴智美 指 嘉兴智美股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴慧美 指 嘉兴慧美股权投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴臻美 指 嘉兴臻美股权投资合伙企业（有限合伙）

海口东美 指 海口东美企业管理合伙企业（有限合伙）

唯美控股 指 广东唯美控股有限公司

国轩投资 指 东莞市国轩投资咨询有限公司

广东稳德 指 广东稳德陶瓷控股有限公司

江西唯美 指 江西唯美陶瓷有限公司

广东东唯 指 广东东唯新材料有限公司

江西加美 指 江西加美陶瓷有限公司

江西和美 指 江西和美陶瓷有限公司

广东家美 指 广东家美陶瓷有限公司

陶瓷工业园 指 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司

重庆唯美 指 重庆唯……
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