公告日期：2024-10-16

马可波罗控股股份有限公司

MarcoPolo Holdings Co., Ltd.

（住所：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段 102号）

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书

（上会稿）

声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

作为建筑陶瓷领域领军企业，马可波罗以“为中国陶瓷打造出第一个世界知名品牌”为使命，坚持以党建促进企业发展，经过多年的稳健经营，已经发展成为国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一。

建筑陶瓷作为国内消费量最大的室内外及家居用品装饰材料之一，承载着人民群众对美好家居空间的追求。一直以来，中国建筑陶瓷行业呈现“大市场，小企业”的局面，集中度不高，同时也面临着低端高能耗产能供给过剩和高端产能供给不足的问题。随着产业发展进入成熟阶段，竞争格局正在重塑。通过加速发展新质生产力，以科技创新对建陶行业在绿色转型、高端化建设、智能制造等方面进行改造提升，对建陶行业转型发展、焕发新的生命力有重要意义。
马可波罗希望通过本次发行上市，抓住行业转型发展的历史机遇，巩固竞争优势，使公司迈上新的发展台阶。一是作为行业头部企业，充分利用自身在品牌知名度、生产规模及制造能力、销售网络渠道、产品研发创新等方面的优势，进一步提升市场占有率。二是以绿色化、高端化、智能化为目标，打造企业发展的新质生产力，引领行业转型升级。三是继续坚持“制造业出海”战略，实现“为中国陶瓷打造出第一个世界知名品牌”的愿景，进一步提升企业竞争力。

自成立以来，马可波罗致力于健全现代企业制度。公司已经根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立和完善了现代公司治理架构，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了公司内部控制制度，保障公司稳健运行。

公司本次募集资金将主要投入生产线的绿色化、智能化建设和改造，有利于公司提升主营业务竞争力，加快对生产设备升级改造和产品生产工艺的改进，降低单位产品生产耗能，提高生产效率，响应国家高水平制造的发展方向，为国内陶瓷建材的升级发展起到积极作用。

马可波罗坚持稳健经营的理念。报告期内，公司克服行业环境波动的不利影响，营业收入和净利润等经营业绩保持较大规模，并呈现相对稳定。

未来，公司秉承“为实为适，唯新唯美”的经营理念，坚持自主创新，提升品牌知名度和服务能力，完善销售网络，实现企业的可持续发展，以“美化人类生活”为己任，朝着“百年企业，世界第一”的总体目标，为中国陶瓷打造出一个世界知名品牌。

董事长：_________________
黄建平

2024年 月 日

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A股）

本次公开发行股票的数量不超过 11,949.2 万股（未考虑超
额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据相关
发行股数 规定及实际情况择机采用超额配售选择权。本次发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。