公告日期：2025-11-15

马可波罗控股股份有限

公司章程

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......3
第四章 股东和股东会...... 6
第五章 董事和董事会......23
第六章 高级管理人员......39
第七章 党建工作......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第九章 通知和公告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47
第十一章 修改章程...... 51
第十二章 附则...... 51

马可波罗控股股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护马可波罗控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广东马可波罗陶瓷有限公司以整体变更的方式设立的股份有限公司。

第三条 公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914419006824199592。

第四条 公司于2025年8月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股11,949.20万股，于2025年10月22日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司名称如下：

中文注册名称：马可波罗控股股份有限公司

英文名称：MarcoPolo Holdings Co., Ltd.

第六条 公司住所为：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号。

第七条 公司注册资本为人民币119,492.00万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、总经理助理（总裁助理）、财务总监、董事会秘书。

第十四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨为：适应社会主义市场经济的要求，建立企业法人治理结构及新的经营机制，充分发挥自身优势，推进技术进步，增强市场竞争力，以实现利润最大化为公司目标，为全体股东和公司员工谋取合法权益。

第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：“一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；市场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

第三章 股份

第一节 股份发行
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