公告日期：2026-04-29

马可波罗控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（吴静）

本人于马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东会被选举担任公司第一届董事会独立董事，2024 年第二次临时股东会被续聘为公司第二届董事会独立董事，本人 2025 年度在履行公司独立董事职务期间，按照《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规定和要求，认真履行独立董事的职责，审慎行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。本人恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度在公司履行独立董事职务期间的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人吴静，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，助理研究员，曾任广东培正学院会计系教师、香港中文大学研究助理、广东星徽精密制造股份有限公司独立董事，现任广州大学会计系教师、公司独立董事。

（二）对是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议及投票情况

本人 2025 年度在公司履行独立董事职务期间，公司共召开了 9 次董事会会
议及 4 次股东会，具体情况如下：

董事会召开次数 9 股东会召开次数 4

委托出席 是否连续两次未

现场 通讯 缺席次数 出席

次数 亲自出席会议

0 9 0 0 否 4

本人 2025 年度在任期间，按时出席董事会会议和股东会，认真审阅会议相
关材料，认真审议各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。对 2025 年度在任期间的董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。

三、发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2025 年度
经营管理活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：

时间 会议 相关事项 意见
类型

《公司 2024 年年度利润分配方案》 同意
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬 同意
方案的议案

关于预计2025年度为子公司提供担保的议 同意
案

关于公司2024年度计提资产减值准备、资产 同意
处置和往来核销的议案

关于确认公司2024年审计报告的议案 同意
关于预计公司2025年度日常关联交易的议 同意
2025年3 第二届董事会第案

月25日 八次会议 关于公司内部控制自我评价报告的议案 同意
关于公司内部控制审计报告的议案 同意
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 同意
的议案

关于公司开展应收账款保理业务的议案 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金

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