公告日期：2026-04-29

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-007
马可波罗控股股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 4
月 27 日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知已于 2026年 4 月 17 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

1、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《公司 2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）以及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年年度财务报表出具的审计报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《公司 2026
年第一季度报告》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

3、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《公司 2025
年度董事会工作报告》；

《公司 2025 年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会 2025 年度的
工作情况，董事会同意通过该报告并将其提交公司股东会审议。

公司第二届董事会独立董事陈舰、谢礼珊、吴静分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职；述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《公司 2025
年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业总收入 645,793.39 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 121,009.82 万元。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《公司 2025
年度总经理工作报告》；

公司 2025 年度总经理工作报告全面、客观地总结了公司经营管理层 2025
年度的工作情况，董事会审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

6、会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
为规范董事及高级管理人员绩效考核与薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，依据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：1、在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，按其担任职务领取薪酬，其中，绩效薪酬占比不低于 50%；2、未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，领取津贴；3、独立董事领取津贴。

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

7、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》；

公司 2025 年度利润分配预案为：以截至目前股本 1,194,920,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），现金分红总额 358,476,000.00 元，
本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留……
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