公告日期：2026-06-05

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2026-028
合肥雪祺电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 06 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分 非累积投票提案 √

限制性股票及调整回购价格的议案》

2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 非累积投票提案 √

商变更登记的议案》

3.00 《关于为全资子公司新增担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况：上述提案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体

内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理

人）所持表决权三分之二以上通过；提案 3.00 为普通决议事项，需经出席会议

的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上通过。

4、上述提案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表

决情况单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小

投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托

人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格

的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定

代表人依法出具……
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