公告日期：2026-04-28

合肥雪祺电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，

严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和

国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法

规及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥雪

祺电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相

关规定，认真履行股东会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学

决策，积极推动公司各项业务发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护

公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现就 2025

年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司董事会日常工作情况

2025 年，面对复杂的内外部环境，公司董事会始终坚持做好主业，不断推

进产业上下游协同及海外业务逐年稳步增长，严格按照《公司法》《公司章程》

《董事会议事规则》等的规定履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开了 9 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出

席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，会议决议均合法有效。会议对公司的战略规划、募集资金使用、关联交

易、内部控制等各项事宜做出了审议与决策，会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议题

审议通过以下议案：

1、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

1 第一届董事会 2025-01-06 2、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
第十九次会议 法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》

4、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

审议通过以下议案：

第二届董事会 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

2 第一次会议 2025-01-10 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委
员的议案》

3、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

序号 会议名称 召开时间 议题

审议通过以下议案：

第二届董事会 1、《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议
3 第二次会议 2025-02-07 案》

2、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》

第二届董事会 审议通过以下议案：

4 第三次会议 2025-03-14 1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》

审议通过以下议案：
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