公告日期：2026-04-28

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2026-017
合肥雪祺电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

6.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商 非累积投票提案 √

变更登记的议案》

7.00 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况：上述提案除《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度

薪酬方案的议案》，其他相关提案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、提案 6为特别决议事项，需要经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议事项，需要经出席会议的股东

（包括股东代理人）所持表决权半数以上通过。

4、本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，独立董事述职作为

公司 2025 年年度股东会的议程之一，但不单独作为议案进行审议。此外，公司

将在本次股东会会议说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

5、上述提案属于涉及影响中小投资者利益事项的，公司将对中小投资者表

决情况单独计票，单独计……
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