公告日期：2026-04-28

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2026-009
合肥雪祺电气股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通
知已于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出，并于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席本次会议（董事均为现场出席，副总经理王士生先生以通讯方式列席）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意将《2025 年年度报告》及其摘要提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

东权益为核心，秉持忠实勤勉义务，依法行使职权，全面落实股东会各项决议，圆满完成董事会年度各项工作，推动公司持续稳健发展，切实保障公司与全体股东的合法权益。本报告已经公司董事会全票审议通过，现提请公司 2025 年年度股东会审议。

报告期内任职的独立董事张华女士、包旺建先生、童孝勇先生已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理以公司实际经营状况与行业发展趋势为核心依据，对 2025 年度经营管理工作及 2026 年度公司发展规划进行汇报，公司董事会认为报告内容详实、客观，未来规划清晰可行，一致通过本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会同意，以截至 2026 年 3 月 31 日的公司总股本 183,030,400 股为基数
（最终以实施权益分派时股权登记日的公司总股本为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），预计共分配现金股利人民币 36,606,080 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会确认公司 2025 年度财务决算报告编制合规，严格遵循《公司法》《企业会计准则》等相关规定，报告数据详实可查、内容完整规范，真实准确反映了公司 2025 年度财务状况与经营成果，可为决策层、股东及相关利益方提供可靠的财务决策支撑，一致同意将《2025 年度财务决算报告》提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。