公告日期：2025-06-19

招商证券股份有限公司关于

山东信通电子股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市
参与战略配售的投资者专项核查报告

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）承销的山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市申请文
件已于 2024 年 2 月 2 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员
会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
〔2025〕954 号文注册同意，批文签发日期为 2025 年 4 月 28 日。

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以下简称“《实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）及《深圳证券交易所股票发行规范委员会关于保障全面实行股票发行注册制下新股平稳有序发行的倡议》（深证上〔2023〕210 号）（以下简称“《倡议》”）等相关法律法规、监管规定等文件，招商证券针对参与本次战略配售的投资者的资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在主板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

发行人于 2021 年 8 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

发行人于2023年2月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市相关议案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

发行人于 2021 年9 月 8 日召开2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所主板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（三）深圳证券交易所、中国证监会关于本次发行上市的审核

2024 年 2 月 2 日，深交所上市审核委员会发布《深圳证券交易所上市审核
委员会 2024 年第 7 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深交所上市审核
委员会于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第 7 次会议已经审议同意山东信通电子股
份有限公司发行上市（首发）。

2025 年 4 月 30 日，中国证监会发布《关于同意山东信通电子股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》，同意发行人首次公开发行股票的注册申请。
（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

2025 年 5 月 8 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过
《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案》，同意发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行上市的战略配售。
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

（一）战略配售对象

根据《实施细则》第三十八条及《倡议》的相关要求，本次发行战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。

（1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“信通电子员工战配资管计划”）；

（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业：电投绿色战略投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“电 投绿投”）、广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”）。

（二）战略配售认购金额与数量

信通电子本次拟公开发行股票数量为 3,900.00 万股，全部为公开发行新股，
公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 15,600.00 万股， 本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例为 25.00%。

本次发行初始战略配售发行数量为 780.00 万股，占发……
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