公告日期：2025-12-06

山东信通电子股份有限公司

董事会议事规则

二○二五年十二月

山东信通电子股份有限公司 董事会议事规则

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 董事会的组成及职责 ...... 1

第一节 董事会的组成 ......1

第二节 董事的提名 ......2

第三节 董事会的职责 ......3

第四节 董事会专门委员会 ......7
第三章 董事会会议的通知 ...... 9
第四章 董事会会议审议和表决程序 ...... 11
第五章 董事会决议公告程序 ...... 14
第六章 董事会会议文档管理 ...... 14
第七章 董事会其它工作程序 ...... 14

第八章 附 则 ...... 14
山东信通电子股份有限公司 董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程
序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东信通电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成及职责

第一节 董事会的组成

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，
设董事长一人，副董事长一人。

公司董事长、副董事长均由董事会全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事的任职资格：

（一）董事为自然人；

（二）符合国家法律、法规之有关规定。

第五条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第六条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会
解除其职务。

董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议，并可在任期届满前由前述选举机构解除其职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职时间不得超过六年。董事任期从股东会确定的就任日期起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期。
第二节 董事的提名

第七条 公司董事会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名非
由职工代表担任的董事候选人，由董事会提名委员会进行资格审核，经董事会审查并决议通过后，由董事会以提案方式提请股东会表决。

提名董事候选人应符合下列原则：

（一）所提名候选人符合有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的要求，确保能够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。

（二）所提名候选人应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

（三）如该候选人当选，应能……
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