公告日期：2025-12-06

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-038
山东信通电子股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥董事会的作用， 根据公司实际情况和工作需要，董事会席
位拟由 7 席调整至 9 席，并增设副董事长一名。公司第四届董事会原任期至 2026
年 7 月初，尚余时间较短。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司提前开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第十九次会议，逐项审议通
过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李全用先生、李莉女士、王泽滨先生、任德保先生、孔志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘元锁先生、丁强先生、王树亭先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。上述事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，其中独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任职超过六年的情形。公司独立董事候选人均已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，其中，刘

公司第五届董事会董事任期为自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 6 日
附件：

山东信通电子股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

李全用，男，1964 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永
久居留权。1984 年 7 月至 1995 年 12 月，历任淄博无线电七厂技术员、淄博
市计算机应用研究所开发室主任、淄博电器厂副厂长；1996 年 1 月创办淄博信通，曾任董事长、总经理等职务；2014 年 7 月至今，任信通电子董事长。李全
用先生的其他主要任职经历还包括：2001 年 9 月至 2018 年 2 月曾任青岛森
特尔电子有限公司法定代表人、执行董事 兼总经理，2001 年 12 月至 2019 年
12 月曾任青岛森特尔软件有限公司副董事长。

截至本公告披露日，李全用先生直接持有公司股份数为 55,301,652 股，通
过招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份数为 1,766,138 股。李全用先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

李莉，女，1972 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 1992
年 8 月至 2000 年 9 月，历任淄博建材设计研究院工程师、淄博通用电器研究
所工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。